Σημαντική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με επίκεντρο τις επιδοτήσεις που διαχειρίστηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2015–2025. Σύμφωνα με δημοσίευμα του in.gr, στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται πολιτικά πρόσωπα, υπάλληλοι του Οργανισμού, καθώς και ιδιώτες ελεγκτές που ενδέχεται να εμπλέκονται σε κυκλώματα διανομής ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων με αδιαφανή κριτήρια.
Οι έρευνες φέρονται να περιλαμβάνουν:
- Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών
- Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων
- Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO)
Η υπόθεση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή, με τις αρχές να εξετάζουν αν υπήρξε οργανωμένο κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος μέσα από τις επιδοτήσεις, αλλά και πιθανές πολιτικές ευθύνες.
🔗 Διαβάστε ολόκληρο το ρεπορτάζ εδώ:
ΟΠΕΚΕΠΕ στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Πολιτικά πρόσωπα και όσοι έκαναν τους ελέγχους
